Detenidas 52 personas en España en una operación contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero

En las 18 investigaciones desarrolladas por la policía española se ha detectado un fraude cercano a los 800.000 euros y han sido identificadas 8.755 «mulas de dinero», 222 reclutadores, 4.089 transacciones fraudulentas, evitando además pérdidas por valor de 17,5 millones de euros.

Esta acción ha sido coordinada por EUROPOL y ha contado con la colaboración de las autoridades policiales de 25 países de Europa, América y Asia. Además, la operación ha tenido el apoyo del Eurojust y la intervención de la European Banking Federation (EBF).

La investigación también arroja luz sobre la utilización de las mulas para un amplio espectro de estafas como las basadas en el intercambio de tarjetas SIM, la suplantación de identidad y el phishing, entre otras.

Las denominadas mulas de dinero son utilizadas por organizaciones criminales como «puente» para recibir y transferir, entre cuentas bancarias, el dinero que estas obtienen de forma ilícita. A través de la actuación de las mulas de dinero, las organizaciones delictivas acceden a los fondos sin riesgo inicial de ser identificadas.

Estas «mulas» son captadas de diversas formas como el contacto directo o por correo electrónico. Sin embargo, los delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales de ofertas de trabajo. Dichas ofertas, sin apenas requisitos, ofrecen a la «mula» suculentas comisiones, únicamente por poner a disposición de los delincuentes una o varias cuentas bancarias a las que transferir los fondos ilícitos y facilitarles el acceso a estas.

De este modo, las mulas participan, con distinto grado de conocimiento, en un acto delictivo siendo responsables, en muchos casos, de un delito de blanqueo de capitales.

Esta es la octava Acción «EMMA» que se presenta, hasta la fecha, como la mayor operación internacional dirigida contra los autores del fraude on-line en medios de pago, afianzando la premisa de que el intercambio de información público-privada, es clave para combatir esta tipología delictiva, recoge un comunicado de la Policía.

«EMMA-8» ha contado con la colaboración de la European Banking Federation, la de 1800 bancos e instituciones financieras junto a diversas plataformas gestoras de criptomonedas, empresas Fintech, KYC y multinacionales de la tecnología informática. Esta semana, Europol y las autoridades policiales de la UE lanzarán la campaña #DontBeaMule para concienciar a los ciudadanos de los riesgos de esta práctica delictiva.

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