https://www.elboletin.com/tag/lista-falciani/ Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión. Tue, 29 Dec 2020 10:08:18 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://www.elboletin.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favi-32x32.png https://www.elboletin.com/tag/lista-falciani/ 32 32 https://www.elboletin.com/anticorrupcion-pide-archivar-la-investigacion-contra-el-hsbc-y-santander-por-la-lista-falciani/ Tue, 29 Dec 2020 10:08:18 +0000 https://www.elboletin.com/anticorrupcion-pide-archivar-la-investigacion-contra-el-hsbc-y-santander-por-la-lista-falciani/ La Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado Central de Instrucción número 5 el archivo de la denominada pieza ‘Entidades’ en la que se investiga si el banco HSBC junto al Banco Santander y el BNP Paribas colaboraron en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de […]]]> https://www.elboletin.com/la-audiencia-nacional-vuelve-a-rechazar-la-extradicion-a-suiza-de-falciani/ Tue, 18 Sep 2018 09:44:31 +0000 https://www.elboletin.com/la-audiencia-nacional-vuelve-a-rechazar-la-extradicion-a-suiza-de-falciani/ La Audiencia Nacional ha rechazado por segunda vez la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza porque los hechos ya fueron valorados en la primera solicitud de extradición (cosa juzgada). Asimismo, el tribunal señala que el Código Penal español no incluye ningún tipo penal similar al delito de “espionaje financiero agravado” por el que la […]]]> https://www.elboletin.com/ofensiva-de-podemos-para-que-el-gobierno-no-extradite-a-falciani/ Mon, 16 Apr 2018 15:02:30 +0000 https://www.elboletin.com/ofensiva-de-podemos-para-que-el-gobierno-no-extradite-a-falciani/ Podemos se ha marcado el objetivo de que Hervé Falciani no sea extraditado a Suiza. Y para ello ha lanzado una ofensiva en varios parlamentos para elevar la presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de que impida su extradición, tal y como pide la Justicia suiza. La Audiencia Nacional ya decidió […]]]> https://www.elboletin.com/el-juez-desoye-a-la-fiscalia-y-deja-en-libertad-a-falciani/ Thu, 05 Apr 2018 12:27:59 +0000 https://www.elboletin.com/el-juez-desoye-a-la-fiscalia-y-deja-en-libertad-a-falciani/ El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado este jueves en libertad con medidas cautelares al informático Hervé Falciani. Una decisión que choca con la postura defendida por la Fiscalía, que pedía prisión provisional para él mientras se tramita la orden de extradición solicitada por Suiza. Las medidas cautelares acordadas por el […]]]> https://www.elboletin.com/la-fiscalia-pide-prision-incondicional-para-falciani-mientras-se-decide-su-extradicion/ Thu, 05 Apr 2018 11:43:34 +0000 https://www.elboletin.com/la-fiscalia-pide-prision-incondicional-para-falciani-mientras-se-decide-su-extradicion/ La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para Hervé Falciani mientras se tramita la orden de extradición solicitada por Suiza. Así lo ha reclamado el Ministerio Público durante la comparecencia de Falciani ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que es el encargado de decidir si ordena alguna medida […]]]> https://www.elboletin.com/la-audiencia-nacional-imputa-a-la-antigua-cupula-del-hsbc-por-la-lista-falciani/ Thu, 04 May 2017 11:00:44 +0000 https://www.elboletin.com/la-audiencia-nacional-imputa-a-la-antigua-cupula-del-hsbc-por-la-lista-falciani/ El juez de la Audiencia Nacional José de La Mata ha imputado a varios directivos que formaban parte de la cúpula del banco HSBC Private Bank Suisse en los años 2006 y 2007 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la pieza separada que investiga por la ‘lista Falciani’. En […]]]> https://www.elboletin.com/el-juez-de-la-mata-imputa-a-siete-directivos-del-santander-y-a-tres-de-bnp-por-la-lista-falciani/ Wed, 03 May 2017 15:13:23 +0000 https://www.elboletin.com/el-juez-de-la-mata-imputa-a-siete-directivos-del-santander-y-a-tres-de-bnp-por-la-lista-falciani/ El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en una pieza separada sobre la denominada ‘lista Falciani’, en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el HSBC. Los directivos tendrán que declarar los […]]]> https://www.elboletin.com/economia-135259-guardia-civil-uco-bnp-paribas-lista-falciani-html/ Mon, 06 Jun 2016 22:00:00 +0000 https://www.elboletin.com/economia-135259-guardia-civil-uco-bnp-paribas-lista-falciani-html/ La llegada de los agentes de la UCO a las oficinas de BNP Paribas en Madrid tiene lugar cuatro días después del mismo episodio en la sede de Banco Santander. La investigación abierta por el juez José de la Mata en torno a la conocida como lista Falciani hace escala en BNP Paribas. Este martes […]]]> https://www.elboletin.com/economia-135127-guardia-civil-registra-sede-banco-santander-html/ Thu, 02 Jun 2016 22:00:00 +0000 https://www.elboletin.com/economia-135127-guardia-civil-registra-sede-banco-santander-html/ Agentes de la unidad central operativa se han personado en la sede central de Boadilla en el marco de la investigación judicial sobre el HSBC. Agentes de la Guardia Civil se han personado esta mañana en la sede central de Banco Santander, situada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Los agentes de la […]]]> https://www.elboletin.com/nacional-135161-uco-abando-sede-santander-siete-horas-registr-html/ Thu, 02 Jun 2016 22:00:00 +0000 https://www.elboletin.com/nacional-135161-uco-abando-sede-santander-siete-horas-registr-html/ La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido abundante documentación en soporte digital sobre cuentas de clientes de la entidad. Tras siete horas de registro, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han abandonado la Ciudad Financiera del Banco Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del […]]]> https://www.elboletin.com/nacional-118476-jueza-evita-publicacion-lista-falciani-html/ Sun, 21 Jun 2015 22:00:00 +0000 https://www.elboletin.com/nacional-118476-jueza-evita-publicacion-lista-falciani-html/ La magistrada ha renunciado a recibir los 659 nombres que recoge el documento a través de una providencia. La jueza que pidió a Hacienda los nombres que aparecen en la ‘lista Falciani’ ha dado un paso atrás. A través de una providencia ha renunciado a recibir esa prueba, eximiendo de este modo al Gobierno a […]]]> https://www.elboletin.com/economia-112304-lista-falciani-hsbc-suiza-registro-sede-html/ Tue, 17 Feb 2015 22:00:00 +0000 https://www.elboletin.com/economia-112304-lista-falciani-hsbc-suiza-registro-sede-html/ Las autoridades suizas no descartan extender las pesquisas a personas físicas si hay sospechas de que hayan participado en los supuestos delitos de blanqueo. La fiscalía de Ginebra ha ordenado hoy el registro de la sede de la filial suiza del banco HSBC y ha abierto una investigación criminal tras las denuncias de blanqueo de […]]]>