Los responsables de la unidad contra el lavado de dinero del Banco Central de EEUU (Fed, por sus siglas en inglés) han llegado a un acuerdo con la entidad financiera alemana Commerzbank, en virtud del cuál, esta se compromete a aumentar sus controles internos.
El pacto llega tras una investigación exhaustiva llevada a cabo por los inspectores dela Fedque habían detectado movimientos de efectivo sin justificar en algunas sucursales neoyorquinas de la entidad financiera germana.
La conclusión del proceso demostró que los controles dispuestos por Commerzbank parar evitar operaciones de blanqueo de capitales a través de su red mundial no eran lo suficientemente estrictos.
Desde hace unos meses, los supervisores bancarios estadounidenses se han concentrado en inspeccionar con detalle algunas actividades concretas de las filiales de la banca internacional en territorio estadounidense tras ciertas denuncias que señalaban a algunas acciones sospechosas.
