Esta sanción es la mayor que se ha impuesto a un banco y también la mayor aplicada por el Departamento de Justicia estadounidense. JPMorgan Chase, el mayor banco de EEUU por activos, pagará unos 1.250 millones de euros a las víctimas de la estafa piramidal de Bernard Madoff, según un acuerdo alcanzado con las autoridades de EEUU y anunciado este martes.
El acuerdo, según ha informado la Fiscalía federal, establece que las autoridades presentarán dos cargos contra el banco referidos a violaciones de la ley de secreto bancario por su relación comercial con Madoff. No obstante, esos cargos quedarán suspendidos durante dos años mientras la entidad reforma sus políticas contra el blanqueo de dinero, admite su responsabilidad y paga esa compensación.
El fiscal federal para el distrito del sur de Manhattan, Preet Bharara, ofrecerá más detalles sobre el acuerdo en una conferencia de prensa junto con otros representantes de oficinas federales en Nueva York este mismo martes.
El pago de 1.250 millones es el mayor que se ha impuesto a un banco, y también la mayor sanción aplicada por el Departamento de Justicia, por violaciones de la ley de secreto bancario. El acuerdo cerrará la investigación de las autoridades sobre si el banco ignoró el fraude masivo de Bernard Madoff, el más importante de la historia de Estados Unidos.
El pacto entre JPMorgan Chase y la fiscalía federal de Manhattan y los órganos reguladores de Washington incluiría el uso del llamado «acuerdo de acusación diferida», un procedimiento usado muy raramente en el sector financiero de EE.UU. Este tipo de acuerdo supone la presentación de cargos pero la suspensión de la inculpación siempre que la parte implicada reconozca los hechos y modifique su conducta.
Madoff cumple 150 años de condena por estafa piramidal
La investigación, conocida a finales de octubre pasado, se centra en si algunos empleados del banco incumplieron una ley federal que requiere que las entidades financieras comuniquen a las autoridades cualquier actividad sospechosa, ya que JPMorgan Chase era uno de los bancos preferidos por Madoff en sus operaciones.
Madoff, de 75 años, cumple una condena de 150 años de cárcel por la mayor estafa piramidal descubierta en este país, mediante la que atraía a inversores con la promesa de elevados beneficios y por la que según sus propios cálculos llegó a defraudar unos 50.000 millones de dólares durante décadas (36.000 millones de euros).
Detenido en 2008, el financiero se declaró culpable en 2009 de once cargos, y actualmente un tribunal federal de Manhattan juzga a varios de sus antiguos colaboradores por diversos cargos relacionados con su presunto papel en la trama.
